Финансовая удавка затянется туже: банки ужесточают проверки операций клиентов


Опубликованно 30.05.2017 07:57

Финансовая удавка затянется туже: банки ужесточают проверки операций клиентов

Новые требования вступают в силу с упрощенной валютных правил

12. В июне украинские банки будут жестче операций проверяют своих клиентов.

Нацбанк утвердил постановление №43, после обязательного финансового мониторинга в нашей стране более 150 тыс. грн. будет операции с учетом не только физических лиц, как раньше, но еще и перечисления от нерезидентов на сумму до $50 тысяч, пишет UBR.ua. Украинский "яндекс" обвинили в госизмене. СБУ нагрянула с обыском в офисы в Киеве и Одессе

Одновременно финансисты обязаны контролировать сделки по возврату инвестиций от продажи корпоративных прав или ценных бумаг.

При этом Нацбанк яснее выписаны ответственность за некачественный финансовый мониторинг — точнее за сокрытие информации о счетах клиентов. С лета начислять штраф в размере 0,01% начать уставного капитала.

Новые требования к финансовому контролю вступают в силу одновременно с либерализацией определенных правил на валютном рынке. Читайте полную версию материала Украинские банки обязаны проверять жестче клиентских операций



Категория: Автомобили