НБУ сообщил в полицию о подозрительных финансовых операциях клиентов


Опубликованно 10.04.2018 09:45

НБУ сообщил в полицию о подозрительных финансовых операциях клиентов

Бизнес-новости: Национальный банк Украины заявил, что правоохранительные органы было направлено 33 письма о сомнительных финансовых операциях клиентов Банка 41.

Правоохранительные органы Национального банка Отправлено 33 письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов Банка 41. Об этом сообщает Национальный банк.

"В 2017 году, НБУ с целью реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью, сообщил в правоохранительные органы о крупных финансовых операциях клиентов трех банков на общую сумму более 200 млн гривен 28 млн долларов и 7 млн евро", - отметили в НБУ. НБУ сообщил, что в 2017 году Украина увеличила ВВП

Отмечается, что наибольшее количество сообщения о финансовой операции с денежными средствами, а также о финансовых операциях физических лиц, в отношении которых банком установлен высокий риск.



Категория: Бизнес