НБУ имеет штрафы для банков за отмывание денег

Опубликованно 02.05.2018 06:09

Новости Компании: НБУ оштрафовал банки за отмывание денег около 68 миллионов гривен.

Национальный банк Украины в 2017 году применил санкции к банкам аудита в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на общую сумму 67,552 млн грн, что в 7 раз выше в 2016 году.

Как говорится в материалах НБУ, регулятор применил санкции к 15 банков, в том числе для реализации риска деятельности в сфере финансового мониторинга 10 банков, на общую сумму 64,220 млн. грн.

«Это наказание за привлечение банков к риск деятельности, большинство из которых являются преобразования безналичных средств в наличные», - пояснил журналистам директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.

Помощь. Национальный банк Украины в первом квартале 2017 года применил штрафные санкции на 5 банков в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на общую сумму 12,142 млн. грн. В 2016 году регулятор результаты на эти вопросы применил санкции к 28 банков на общую сумму 9,321 млн. грн.

 

Категория: Бизнес