Дивна лотерея статистик ловить шахрая Kashaf Алі Хана брехня

Опубликованно 11.10.2019 14:05

Kashaf Алі-Хана, з Solihll в Англії, купив власність за $ 412,000 (, 465$A735) в 2013 році, незважаючи на відсутність доказів про його роботу.

Придбання, яке було зроблено в ім'я пана Хана батька, незабаром викликав підозри влади.

Коли його запитали, що 45-річний стверджував, що він зробив гроші після виграшу в лотерею в Пакистані 123 разів.

Але Агентство національної злочинності (NCA) була переконана, що він бреше і найняв статистик з розслідування ймовірність його затвердження.

Статистики знайшли Хана так званий виграш був частіше, ніж виграш у британської Національної лотереї джекпот в 40 тижнів поспіль, Великобританії, Телеграф повідомив.

Kashaf Алі Хан заявив, що він виграв у лотерею у Пакистані 123 разів. Фото: Національне Агентство З Злочинності

Хан також приїхав під наглядом після оплати попередніх надходжень від замовлення злочином на суму ?175,000 ($a312 труби,394) всього за 12 місяців не влаштувалася на роботу у Великобританії.

ННЦ слідчий Філ Хоутон розповів виданню Хана "помилково думав, що він може піти з фінансуванням його спосіб життя злочинним шляхом".

“Злочинці, як Хан грати стимулюючу роль для інших злочинців, щоб рухатися і чистого доходів, одержаних злочинним шляхом. Вони будуть невідступно переслідує НВА", - сказав він Телеграфу.

“Питання є серйозною загрозою для НКА і ми робимо все можливе для боротьби з нею.

"Це замовлення є попередженням для тих, хто вважають, що вони можуть отримати фінансову вигоду від злочинного способу життя — злочин не платить."

Агентство у результаті захоплення ?472,740 ($A843,892) від Хана у відповідності з Законом про доходи від злочинної діяльності (поца), і він також був змушений продати свій будинок, щоб оплатити рахунок.

За словами дзеркало, р-н Хан був насправді гроші, використовуючи пакистанські "чорному ринку премія облігацій дилерів, які продають дійсно виграшних лотерейних квитків за завищеними цінами для злочинців.

У Пакистані, переможці лотереї повинні чекати протягом багатьох тижнів, щоб вимагати свої гроші, що стимулює до деяких onsell їх авіаквитки агентам за трохи меншу суму, щоб отримати в свої руки готівку рано.

Вони використовуються шахраями, як спосіб відмивання брудних грошей, в якості призу гроші потім передали їх на своє ім'я, яка, мабуть цілком законно.

Хан зізнався, що він купив свій будинок у результаті відмивання грошей, телеграфні повідомлення.

Категория: Бизнес